(CNN Español) — Este miércoles, en una sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, inició el juicio oral contra el expresidente de Perú Alejandro Toledo, quien fue acusado por la Fiscalía de lavado de activos en el caso conocido como Ecoteva. Toledo, quien se declaró inocente, estuvo representado por su abogado, Roberto Su Rivadeneyra.
La esposa y ex primera dama de Toledo, Eliane Karp Fernenbug, y su suegra, Eva Fernenbug, también están imputadas por el delito de blanqueo de capitales en el caso Ecoteva. Ambos se declararon no culpables.
Su Rivadeneyra, también abogada de ambos, pidió que se suspenda la audiencia, que se reanudará el próximo 20 de abril porque, dijo, Fernenbug no fue notificado del cargo fiscal. Le dijo a CNN que, al igual que Toledo, Karp y Fernenbug se han declarado inocentes de lavado de dinero.
Alejandro Toledo, quien vive en California, se encuentra bajo arresto domiciliario en ese estado desde 2019, en respuesta a una solicitud de extradición enviada a Estados Unidos en mayo de 2018 por otro caso conocido como Odebrecht.
EE.UU concedió en febrero la solicitud de extradición realizada por las autoridades peruanas. Pero el viernes un juez federal anuló la detención de Toledo, luego de que obtuviera una suspensión de su extradición por 14 días. Así, el exmandatario tiene tiempo para presentar un recurso ante el pleno. No hay fecha fijada para esta audiencia en la corte. Según documentos judiciales, el Departamento de Justicia de EE. oponerse al recurso.
El propio Toledo fue entrevistado en una entrevista concedida a CNN en mayo de 2017, cuando se defendió de las acusaciones en su contra, que conoció en EE.UU. “se respeta el estado de derecho y las reglas del juego”.
¿Por qué la justicia peruana exige a Toledo?
Toledo enfrentó dos solicitudes de extradición por dos investigaciones separadas iniciadas en Perú después de que dejó la presidencia: Ecoteva y Odebrecht.
La primera vez fue encontrada en proceso ante las autoridades de USA. e incluye a su esposa Eliane Karp y, en el segundo, es por ella a quien concedió la extradición en fiebre.
El primer caso en su contra es el de Ecoteva. Toledo testificó en esta investigación previa a la acusación en 2014. El agente dijo que era inocente, pues el hizo también estuvo frente a las cámaras de CNN en mayo de 2017, meses después de que la justicia peruana dictara prisión preventiva en su contra para ambos casos.
La esposa y la madre de Toledo también están acusadas de lavado de dinero en el caso Ecoteva. Ambos se declararon no culpables.
¿En qué consiste el caso Ecoteva?
Fue la primera investigación que se inició en Toledo, Perú en 2013 y está imputada por el delito de blanqueo de capitales.
La Fiscalía investiga la compra de dos propiedades en Lima a nombre de su suegro y el pago de hipotecas sobre dos propiedades del exmandatario.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones fueron canceladas con dinero del Grupo Consultor Ecoteva, empresa constituida en Costa Rica y registrada en un paraíso fiscal, y de acuerdo a la solicitud del expresidente.
La Fiscalía sostiene que la compra y pago de las hipotecas de los inmuebles se habría hecho con dinero que la empresa Odebretch presuntamente entregó al ex agente para la concesión y construcción del Proyecto Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil cuando era presidente de Perú . Este jamón forma parte de la segunda investigación contra Toledo, conocida como caso Odebrecht, y cuenta con una declaración dada a principios de 2017 por el exrepresentante de la empresa brasileña en Perú, Jorge Barata. Este último le dijo a Fiscalía que el dinero había sido entregado al empresario Josef Maiman, entonces amigo de Toledo, presumiblemente destinado al despachador. El supuesto objetivo era favorecer a la empresa en las labores de la carrera Interoceánica.
La Fiscalía sostuvo que la empresa Odebrecht le prestó a Maiman más de US$ 30 millones a Toledo. Maiman, quien murió en 2021, se convirtió en un colaborador efectivo en la investigación de Toledo. La Fiscalía sostiene que con ese dinero Toledo habría pagado los inmuebles investigados en Lima.