(CNN Español) — la justicia de Panamá abrió un juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por lavado de dinero en el caso que Hacienda denomina «Negocio Nuevo», alegando que participó en la compra de un grupo editorial con fondos presuntamente obtenidos a través del lavado de capitales y que provenían, según al Ministerio Público, de convenios con el Estado que presuntamente se tramitan de manera irregular.
En un comunicado, la Fiscalía señaló que, en este caso, que comenzó a investigar en 2017, pudo identificar que la compra de acciones de Editora Panamá América, que publica diarios y revistas, está “mediando un esquema complejo en el que los e intervienen personas naturales, que realizan maniobras de estratificación financiera, a través de múltiples transacciones nacionales e internacionales”, con las que supuestamente recaudaron alrededor de US$ 44 millones en 2010 en una cuenta en un banco offshore de nombre New Business Services Limited.
CNN ha tratado de obtener reacciones de Editora Panamá América (Epasa) sobre la mención en esta sentencia, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. Luis Eduardo Camacho, vocalista de Martinelli, no respondió a CNN si el agente tiene vínculos con Epasa.
Martinelli es uno de los 15 imputados en este caso. Cinco que huyeron a la sala del tribunal y que vieron virtualmente se declararon inocentes ante el tribunal. El exmandatario, por su parte, no participó en el juicio, pues alega “invalidez médica”, al igual que otro de los imputados. Por ello, su abogado había solicitado que se suspendiera el inicio de la audiencia por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica, pero el juez denegó la solicitud. Inicialmente estaba previsto que el juicio se llevara a cabo entre el 17 y el 28 de abril, pero debido a los diferentes recursos presentados por los abogados de los imputados, se suspendió; ahora está programado para concluir el 5 de junio.
Sobre este caso y otros casos su contra, el expresidente Martinelli siempre ha dicho que es víctima de una persecución política. Uno de sus abogados, Alfredo Vallarino, dijo a CNN que el representante es “absolutamente inocente de los cargos” y que “es un caso político, sin base legal”.
Carlos Carrillo, también del equipo legal de Martinelli, dijo a la prensa afuera de la sala que la defensa buscó garantizar sus derechos. “Hemos invocado formalmente las nulidades correspondientes e insistiremos en ello. Lo que queremos es que haya un proceso de conformidad a la ley y no de precipitación”, expresó Carrillo.
El primer día del juicio
Durante el primer día de juicio, la magistrada Baloisa Marquínez, juez segunda de liquidación de causas penales, rechazó pedidos de suspensión del acto, negativas y recursos de reconsideración, todos presentados a través de la defensa del expresidente Martinelli.
Al respecto, el fiscal Emeldo Márquez, de la inspección especializada contra la delincuencia organizada, dijo que “obviamente cuando el juzgado hace su valoración considera que hay elementos para hacer justicia a estas personas, porque considera que ahí están los medios que sustentan”. por al menos la vinculación de estas personas a estos hechos delictivos”.
Todo el proceso es transmitido en vivo por el Órgano Judicial de Panamá, a través de su plataforma digital.
el presidente anterior Martinelli fue absuelto en 2019 y 2021 en una causa por presuntas interceptaciones en comunicaciones y seguimiento y persecución sin autorización judicial contra empresarios, políticos y periodistas, entre otros.
Martinelli tras su absolución (Crédito: LUIS ACOSTA/AFP vía Getty Images)
En noviembre, la Fiscalía General de Panamá anunció que Martinelli y el también expresidente Juan Carlos Varela se enfrentaron a otro juzgado, previsto para agosto, por jamón blanco de capitales en el caso Odebrecht, en el que también enfrentarán a la justicia seis exministros y dos hijos de Martinelli. ., entre otros imputados.
El vocero de Martinelli dijo que “las partidas imputadas son falsas porque está probado que los fondos por los que se pretende vincular” al expresidente “fueron donaciones de política de campaña declaradas ante el Tribunal Electoral”.
Varela, por su parte, declaró en un comunicado que fue «un proceso injusto» y que estaba «convencido de su inocencia».
El Ministerio Público explicó a CNN que ni Odebrecht ni sus ejecutivos están en la lista de imputados ni en la lista de testimonios para efectos del juicio, porque los acuerdos y sus declaraciones están documentados. En julio de 2017, la constructora brasileña acordó pagar una multa de US$220 millones para firmar un convenio de colaboración efectiva con la justicia panameña.